7957 フジコピアン 2020-12-11 15:30:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 12 月 11 日
各   位
                             会   社 名 フジコピアン株式会社
                             本社所在地 大阪市西淀川区御幣島五丁目４番 14 号
                             代表者名   代表取締役社長 赤城 貫太郎
                             （コード    ７９５７ 東証２部)
                             問合せ先   常務取締役 上田 正隆
                             電話番号   06-6471-7071



                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員会」を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記

１．委員会設置の目的
        取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナ
    ンスの充実を図るため、任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置するものです。


２．委員会の役割
    取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
    （１）取締役会の構成についての考え方
    （２）取締役の選任および解任に関する事項
    （３）社外取締役の独立性判断基準
    （４）代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
    （５）取締役の報酬体系および報酬決定の方針
    （６）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容
    （７）後継者計画の策定・運用に関する事項


３．委員会の構成
    （１）取締役である委員３名以上で構成するものとします。
    （２）委員会の半数以上は社外取締役から選定するものとします。
    （３）委員会における決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その出席委員の
          過半数をもっておこなうこととします。
          ただし、公正性、透明性、客観性を確保する観点から、社外取締役である委員全員の賛成が
          なければ可決されないという定めを設けております。


４．設置日
    2020 年 12 月 11 日


                                                             以 上