7955 クリナップ 2019-10-07 15:00:00

経営諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 10 月 7 日
各    位
                              会 社 名 クリナップ株式会社
                              代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹内 宏
                                   （コード番号 7955 東証第 1 部）
                              問合せ先 取締役 副社長執行役員 小島 輝夫
                                            （TEL 03-3894-4771）


                       経営諮問委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、2019 年 10 月 7 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の
「経営諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。


                               記
１．設置の目的
     取締役会の諮問機関として、任意の「経営諮問委員会」を設置し、取締役および監査役
    の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性、客観性を向上させ、より一層コ
    ーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。


２．本委員会の役割
     取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
    （１） 取締役および監査役の選任および解任（株主総会決議事項）に関する事項
    （２） 取締役の報酬に関する事項
    （３） その他、取締役会が必要と判断した事項


３．本委員会の構成
    （１） 取締役会が選定した３名以上の取締役および監査役で構成するものとします。
    （２） 本委員会の過半数は、独立社外取締役および独立社外監査役とします。


４．設置日
     2019 年 10 月 7 日
                                                          以上