7931 未来工業 2021-10-04 15:00:00

人事委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年 10 月４日
各   位
                      会 社 名   未 来 工 業 株 式 会 社
                      代表者名    取 締 役 社 長       山 田 雅 裕
                          （コード番号7931 東証第一部 名証第一部）
                      問合せ先    常 務 取 締 役       中 島       靖
                                 （ ＴＥＬ． 0584 – 68 – 1200 ）

                人事委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2021年10月４日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「人事委員
会」を設置することを決議しましたのでお知らせいたします。

                       記

１．設置の目的
  取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバ
 ナンスの充実を図ることを目的としております。

２．委員会の役割
  取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
  （１）取締役の選任及び解任に関する事項
  （２）代表取締役の選定及び解職に関する事項
  （３）役付取締役の選定及び解職に関する事項
  （４）取締役の報酬体系及び報酬決定の方針
  （５）取締役の個人別の報酬等の内容
  （６）後継者計画の策定・運用に関する事項
  （７）取締役会の実効性評価に関する事項
  （８）その他、取締役会が必要と判断した事項

３．委員会の構成
  取締役会が選定した３名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。
  なお、委員長は委員会の決議により、独立社外取締役の中から選定いたします。

４．設置日
  2021年10月21日

                                                      以 上