7918 ヴィアＨＤ 2021-03-26 16:40:00

臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                               2021 年３月 26 日
各 位
                                会      社   名   株式 会 社ヴ ィ ア・ ホ ール ディ ン グ ス
                                代 表 者 名        代 表 取 締 役 社 長    横 川 紀 夫
                                               （ コ ー ド 7918、 東 証 第 一 部 ）
                                問い合わせ先         執行役員企画部長         関川周平
                                               電 話 番 号   03－ 5155－ 6801



             臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ



 当社は、2021 年３月３日付「臨時株主総会の招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021
年３月 18 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨お知らせしておりましたが、本日開催の取締役会に
おいて、臨時株主総会の開催日及び付議議案について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。


                                    記


１．臨時株主総会の開催日及び付議議案等について
（１）日時        2021 年４月 28 日（水）午前 10 時
（２）場所        東京都新宿区戸塚町一丁目 104 番 19 号
             リーガロイヤルホテル東京 ３階「ロイヤルホール」
（３）付議議案
      決議事項
       第１号議案 定款一部変更の件（Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式に関する定めの新設等）
       第２号議案 第三者割当によるＣ種優先株式、Ｄ種優先株式及び新株予約権の発行の件
       第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
       第４号議案 取締役１名選任の件


 上記第１号議案乃至第３号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「第三者割当によるＣ種
優先株式及びＤ種優先株式の発行、第三者割当による第 25 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、資
本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の減少並びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照くださ
い。


                                                                      以 上




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