7908 ＫＩＭＯＴＯ 2021-02-19 16:00:00

定款の一部変更および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年２月 19 日
各   位
                                   会 社 名  株 式 会 社 き も と
                                             (略称 ＫＩＭＯＴＯ)
                                  (ＵＲＬ https://www.kimoto.co.jp/)
                              代表者名 代表取締役会長兼社長 木本 和伸
                                   (コード番号 ７９０８ 東証第一部)
                               問合せ先 取締役 管理本部長 山田 資子
                                   (ＴＥＬ ０３−６７５８−０３００)



        定款の一部変更および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

 当社は、2021 年２月 19 日開催の取締役会において、次回開催の第 61 回定時株主総会に、下記の
とおり付議することを決議しましたので、お知らせいたします。



                          記

１. 定款の一部変更
１）変更の目的
 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るた
 め、現行定款第 17 条（員数）に定める取締役の員数の上限を 6 名増員し、10 名から 16 名に規定
 を変更するものであります。



２）変更の内容
                                     （下線は変更部分を示しております。 ）
              現行定款                        変更案
    第４章 取締役および取締役会            第４章 取締役および取締役会
    （員数）                      （員数）
    第 17 条 当会社の取締役は、10 名以内と   第 17 条  当会社の取締役は、16 名以内と
           する。                        する。




３）日程
   定款変更のための株主総会開催日       未定
   定款変更の効力発生日            未定
２．新任社外取締役候補者（次回開催の定時株主総会にて就任予定）

    氏名
                                     略歴
  （生年月日）
                  1980 年   川崎航空サービス株式会社（現：ケイライン ロジスティックス
                           株式会社）
           1983 年          同社 英国駐在員として英国赴任
    根來 恒男
           2012 年          ケイライン ロジスティックス株式会社 米国現地法人に出向
（1956 年１月 20 日）
           2016 年          同社 常務取締役
           2018 年          同社 専務取締役
           2019 年          同社 顧問
※根來恒男氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として
 同取引所に届け出る予定です。

                                                      以上