7893 プロネクサス 2021-11-12 15:00:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年 11 月 12 日
各   位
                                    会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス
                                    代表者名   代 表 取 締 役 社 長   上 野 剛 史
                                           （コード番号 ７８９３ 東証第一部）
                                    問合せ先   執行役員社長室長        高松        純
                                    電話番号          ０３－５７７７－３１１１




                        指名・報酬委員会設置に関するお知らせ


 当社は、2021 年 11 月 12 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会
（以下、本委員会といいます。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                記


１．本委員会設置の目的
     当社取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・
    ガバナンスの一層の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。


２．本委員会の役割
     取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬等および社長
    や取締役等経営陣のサクセッションプランの策定・運用に関する事項等について審議し、その結果を取締
    役会に答申いたします。


３．本委員会の構成
     取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役といたします。


４．本委員会の設置日
     2021 年 11 月 12 日



                                                                 以   上