7893 プロネクサス 2021-06-28 15:00:00

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年６月 28 日
各    位
                                         会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス
                                         代表者名   代 表 取 締 役 社 長   上 野 剛 史
                                                （コード番号 ７８９３ 東証第一部）
                                         問合せ先   執行役員社長室長        高松        純
                                         電話番号          ０３－５７７７－３１１１



             当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
                        独立委員会委員の異動に関するお知らせ

    当社は、2020 年６月 24 日開催の第 76 回定時株主総会において承認されました「当社株式の大規模買付行
為に関する対応策（買収防衛策）
              」に基づく独立委員会委員につきまして、2021 年６月 28 日開催の取締役会
において、下記のとおり異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                     記


１．独立委員会委員の異動（2021 年６月 28 日付）
 （1）新任独立委員会委員
         津田      良洋
         （注）津田良洋氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
    （2）退任独立委員会委員
         中川      幸三


２．新任独立委員会委員の略歴
             氏   名                          略   歴
                        1985年３月   等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
                        1988年３月   公認会計士登録（現任）
                        1993年７月   米国デロイト＆トウシュ デトロイト事務所出向
                        1998年６月   監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員
         つ   だ   よしひろ
         津田 良洋          2002年９月   英国デロイト＆トウシュ ロンドン事務所出向
                        2007年６月   監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
                        2016年７月   日本公認会計士協会 常務理事
                        2019年８月   津田良洋公認会計士事務所長（現任）
                        2021年６月   当社社外監査役（現任）


                                                                  以   上