7875 竹田印刷 2021-03-18 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 3 月 18 日
各 位
                             会 社 名   竹 田 印 刷 株 式 会 社
                             代表者名    代 表 取 締 役 社 長     木全 幸治
                                 （コード番号 7875 東証第二部・名証第二部）
                             問合せ先    取締役経営統括本部長        細野 浩之
                                               TEL（052）871-6351




                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ



当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設
置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                             記


１．委員会設置の目的
  取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、当社コーポレートガバナ
 ンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することといたし
 ます。


２．委員会の役割
  取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
  （1）取締役の指名や報酬等にかかる基本方針および手続きに関する事項
  （2）取締役の指名に関する事項
  （3）取締役の報酬等に関する事項
  （4）代表取締役の後継者計画に関する事項
  （5）その他、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
  委員は、取締役会の決議により選定された取締役 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役
 とします。委員長は、独立社外取締役の中から選任します。


４．設置日
 2021 年 3 月 18 日


                                                         以 上