7874 レック 2020-05-14 17:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 5 月 14 日
各 位




                                 会   社   名   レ ッ ク 株 式 会 社
                                 代 表 者 名     代表 取 締役 社 長永 守 貴 樹
                                     (コード番号 ７８７４ 東証第一部)
                                 問 合 せ 先     専務取締役管理本部長 貝方士利浩
                                     (TEL.０３－３５２７－２１５０)


                    指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年 4 月 30 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・
報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


１．設置の目的
      取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・
 ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置することといたしました。


２．指名・報酬諮問委員会の役割
      指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会
 に対して答申を行います。
      （１）取締役（監査等委員を含む）の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
      （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
      （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
      （４）取締役の報酬及び報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
      （５）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．指名・報酬諮問委員会の構成
      委員長 ： 代表取締役会長
      委員 ：    代表取締役社長、独立社外取締役 3 名             計5名
      ※2020 年 5 月 14 日現在の構成です。


４．設置日
      2020 年 4 月 30 日
                                                          以   上