7871 フクビ化学工業 2020-04-17 16:30:00

取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                              令和２年４月 17 日
各    位
                              会 社 名：フ ク ビ 化 学 工 業 株 式 会 社
                              代表者名：代表取締役社長       八木 誠一郎
                               （コード：７８７１     東証・名証第２部）
                              問合せ先：取締役経営戦略本部長 豊嶋 雅子
                                   （ＴＥＬ：０７７６－３８－８０７１）
                                     （広報・ＩＲ推進室長 久保 茂樹）
                                   （ＴＥＬ：０７７６－３８－８４１５）



              取締役候補者の選任に関するお知らせ


  当社は、取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、令和２年６月 18 日開催予定の第
86 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。



                          記

１．取締役候補者

              種 別             氏    名

                          や   ぎ   せい いちろう
               重任        八木 誠一郎

                          うね の      すすむ
               重任         釆野        進

                          おおはた      ただし
               重任         大畑        忠

                          なんぼ       まさる
               新任         南保        勝

                          か が わ   じゅんいち
               重任         加川      潤一


    ※新任取締役候補者の南保 勝は、公立大学法人福井県立大学 地域経済研究所長・
     特任教授であります。
    ※南保 勝は社外取締役候補者であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所が
     定める独立役員の要件を満たしております。



２．就任予定日
  令和２年６月 18 日（第 86 期定時株主総会開催予定日）



３．その他
  なお、上記候補者が取締役に選任可決されますと、取締役会の構成人数は、現在より２名減
  の８名となり、このうち社外取締役は３名となります。今後、経営と執行の分離を見据えた
  経営体制の効率化、スピード化を図ることを目的といたしております。
  上記候補者が取締役に選任可決された場合の取締役会の構成は、次のとおりとなります。
               地位            氏   名

              取締役          八木 誠一郎

              取締役           釆野 進

              取締役           大畑 忠

             取締役（社外）        岩淵 滋

             取締役（社外）        諌山 滋

             取締役（社外）        南保 勝

              取締役          加川 潤一

              取締役          豊嶋 雅子

【ご参考】
令和２年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会終結時をもって任期満了により退任予定の取締役
  奥島    孝康（社外取締役）
  大野     繁
  柴田    寿裕（参与に就任予定）
                                                 以上