7860 エイベックス 2021-05-13 15:40:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2021年５月13日

各位

                       会 社   名   エ イ ベ ッ ク ス 株 式 会 社
                       代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長 Ｃ Ｅ Ｏ 黒岩 克巳
                                      （コード番号：７８６０ 　東証一部）
                       問い合わせ先    代 表 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 林      真司
                                           ＴＥＬ０３－６４４７－５３６６


                   定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、当社第34期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更
について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                           記

１．定款変更の理由
  （１）機動的な資本政策及び配当政策の実施を可能とするため、剰余金の配当を株主総会のみなら
     ず取締役会の決議によっても行うことができるよう、変更を行うものであります。
  （２）その他、上記の変更に伴う字句の修正等、所要の変更を行うものであります。

２．定款変更の内容
                                      （下線は変更部分を示しております。）

            現行定款                          変更案

（新設）                        （剰余金の配当の決定機関）
                            第39条　当会社は、法令に別段の定めがある場　
                                合を除き、取締役会の決議により会社法第
                                459条１項各号に定める事項を決定すること
                                ができる。

（期末配当金の支払）               （期末配当金の支払）
第39条　当会社は、株主総会の決議によって、　 第40条　当会社は、毎年３月31日の最終の株主
    毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又     名簿に記載又は記録された株主又は登録
    は記録された株主又は登録株式質権者に      株式質権者に対し、金銭による剰余金の配
    対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末    当（以下｢期末配当金｣ という）を支払う｡
    配当金」 という）を支払う｡

（中間配当金の支払）                  （中間配当金の支払）
第40条　当会社は、取締役会の決議によって、　     第41条　当会社は、毎年９月30日の最終の株主
    毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又         名簿に記載又は記録された株主又は登録
    は記録された株主又は登録株式質権者に          株式質権者に対して、金銭による剰余金
    対して、会社法第454条第５項に定める剰        の配当（以下｢中間配当金｣という）をするこ
    余金の配当（以下｢中間配当金｣という）を        とができる。
    することができる。

                            以下条数繰り下げ


３．日程
　　定款変更のための株主総会開催日　：　2021年６月25日（金）
　　定款変更の効力発生日　　　　　　　 ：　2021年６月25日（金）

                                                     　以　上