7846 パイロット 2019-11-22 16:00:00

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 11 月 22 日
 各 位



                           会 社 名 株式会社パイロットコーポレーション
                           代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 伊藤                   秀
                                 （コード番号 7846 東証第１部）
                           問合せ先   執行役員 人事部長                  畑野 且次
                                  （TEL．03 - 3538 - 3700 ）




                  「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ


  当社は、2019 年 11 月 22 日開催の取締役会において、ガバナンス体制強化の一環として、取締役
会の任意の諮問機関である「指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。


                            記




 １．委員会設置の目的
    当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性および客観性を確保し、取締役会の
   監督機能を強化することを目的として、取締役会の任意の諮問機関としての「指名・報酬諮問
   委員会」を設置することといたしました。これにより当社のガバナンス体制の一層の強化・充
   実を図ります。


 ２．委員会の役割
    取締役会の諮問機関として、取締役候補者の選定や報酬等、取締役会から諮問を受けた事項
   について審議し、取締役会に対して答申を行います。


 ３．委員会の構成
    「指名・報酬諮問委員会」については、取締役会が選定する３名以上の取締役で構成され、
   委員の過半数は独立社外取締役とします。なお委員長は委員会の決議により決定いたします。


  ４．設置日
       2019 年 11 月 22 日


                                                             以 上