2020 年 5 月 20 日
各 位
会 社 名 ニホンフラッシュ株式会社
代表者名 代表取締役社長 髙橋 栄二
（コード：7820 東証第一部）
問合せ先 取締役管理部門担当 庄野 淳
（TEL．0885－32－3431）
監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の第 56 期定時株主総会での承認を前
提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行
後の役員人事につきまして、下記のとおり、2020 年 6 月 24 日開催予定の第 56 期定時株主総会に付議する
ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件に伴う定款変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示
しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行の目的
（１）経営の透明性の向上
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適正性、妥当性の監査・監督
を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えう
る体制の構築を目指します。
（２）意思決定の迅速化
取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営
の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。
２．監査等委員会設置会社への移行時期
2020 年 6 月 24 日開催予定の第 56 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、
監査等委員会設置会社へ移行する予定です。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
（2020 年 6 月 24 日開催予定の第 56 期定時株主総会に付議予定）
氏 名 新役職名 現役職名
たかはし えいじ
髙橋 栄二 代表取締役社長 同左
にしはら よしひこ
西原 芳彦 取締役 東京支店長 同左
やん そんびょう
楊 宋標 取締役 同左
しょうの じゅん
庄野 淳 取締役 総務部長 兼 管理部門担当 同左
おかだ かつひこ
岡田 克彦 取締役 製造部長 製造部長
４．監査等委員である取締役候補者
（2020 年 6 月 24 日開催予定の第 56 期定時株主総会に付議予定）
氏 名 新役職名 現役職名
ささたに まさひろ
笹谷 正廣 監査等委員である取締役（社外） 社外監査役
くどう せいすけ
工藤 誠介 監査等委員である取締役（社外） 社外監査役
いわしま とし や
岩島 敏哉 監査等委員である取締役（社外） 社外取締役
かきうち しんいち
柿内 愼市 監査等委員である取締役（社外） ―
５．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の氏名および略歴等
氏 名
略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（生 年 月 日）
平成６年 10 月 当社入社
平成 19 年７月 同 北海道事業部長
おかだ かつひこ
岡田 克彦 平成 24 年４月 同 生産購買本部 グループリーダー
（昭和 45 年３月 18 日生） 平成 30 年 11 月 同 特命担当マイスター
平成 31 年４月 同 生産部長
令和２年４月 同 製造部長 （現任）
６．監査等委員である取締役（社外）候補者の氏名および略歴等
氏 名
略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
（生 年 月 日）
昭和 42 年４月 株式会社徳島相互銀行入行（現株式会社徳島大正銀行）
平成３年６月 同 取締役就任、人事部長兼総合企画部付部長兼秘書室長
平成５年３月 同 代表取締役常務 人事部長
審査部・管理部担当
平成９年６月 同 代表取締役専務 人事部長
かきうち しんいち
柿内 愼市 審査部・管理部担当
（昭和 19 年 10 月 29 日生） 平成 10 年６月 同 代表取締役専務 人事部・審査部・管理部担当
平成 11 年４月 同 代表取締役専務 総合企画本部長
企画部・東京事務所・秘書室担当
平成 15 年６月 同 代表取締役頭取
平成 23 年６月 同 代表取締役会長
教育担当（人事部） （現任）
７．退任予定役員（2020 年 6 月 24 日付）
（１）取締役
氏 名 現役職名
きし いちろう
岸 一郎 社外取締役
（２）監査役
氏 名 現役職名
たかやま ひろゆき
髙山 宏行 常勤監査役（一時監査役）
以 上