7818 トランザクション 2019-10-03 15:00:00
「報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月3日
各 位
会 社 名 株式会社トランザクション
代 表 者 代表取締役社長 石川 諭
(銘柄コード 7818 :東証第一部)
問合せ先 取締役 北山 善也
電 話 03-6861-5577
「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設
置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.「報酬委員会」設置の目的
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬決定に関する手続きの客観性及び透明性を
確保し、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ
るため、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置することといたしました。
2.「報酬委員会」の役割
取締役会の委任に基づき、報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬に関する次の事項について
審議・決定します。
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の方針・決定方法等
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等
(3)上記のほか、必要と判断した事項
3.「報酬委員会」の構成
報酬委員会は、取締役会で選定された3名の委員で構成し、過半数を独立社外取締役(監査
等委員)といたします。
4.「報酬委員会」の設置日
2019 年 10 月3日
以上