7818 トランザクション 2019-10-03 15:00:00

「報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 10 月３日
各   位
                                会 社 名  株式会社トランザクション
                                代 表 者  代表取締役社長 石川       諭
                                    （銘柄コード 7818 ：東証第一部）
                                問合せ先   取締役          北山 善也
                                電   話  03-6861-5577



                    「報酬委員会」の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設
置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                            記



１．「報酬委員会」設置の目的

     取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬決定に関する手続きの客観性及び透明性を
    確保し、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ
    るため、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置することといたしました。

２．「報酬委員会」の役割

  取締役会の委任に基づき、報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬に関する次の事項について
 審議・決定します。
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の方針・決定方法等
（２）取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等
（３）上記のほか、必要と判断した事項

３．「報酬委員会」の構成

     報酬委員会は、取締役会で選定された３名の委員で構成し、過半数を独立社外取締役（監査
    等委員）といたします。

４．「報酬委員会」の設置日

    2019 年 10 月３日




                                                       以上