7817 パラベッド 2021-05-13 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 13 日
各 位
会 社 名 パラマウントベッドホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 友彦
（コード番号：7817 東証第一部）
問合せ先 取締役総務部長 八田 俊之
（TEL 03-3648-1100）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報
酬制度（以下「本制度」といいます。 ）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年６月 29 日開催予
定の第 39 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）に付議することといたしましたので、以下
のとおり、お知らせいたします。
記
１． 本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。（以下「対象取締役」と
）
いいます。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様
と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも
のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご
承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2016 年６月 29 日開催の第 34 回
定時株主総会において、年額５億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ）と
ご承認いただいております。本株主総会では、上記報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、対象
取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定で
す。
２． 本制度の概要
対象取締役は、 本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、 現行の金銭報酬額とは別枠で年額２億円以内とし、 本制
度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 100,000 株以内といたします （なお、当社普通
株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
きは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。。 ）
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本制度の導入目的の一つである株主の皆様との価値共有を、中長期にわたって実現するため、譲渡制
限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の業務執行取締役その他当社取締役会が
定める地位のいずれの地位も喪失する日までとしております。各対象取締役への具体的な支給時期及び
配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、各取締役会決議
の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない
場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲におい
て取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制
限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事
項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以 上
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