7815 東京ボード工業 2020-07-13 17:00:00

第75期定時株主総会の日程確定のお知らせ [pdf]

                                           2020 年７月 13 日
各    位
                          会 社 名   東京ボード工業株式会社
                          代表者名    代表取締役社長 井 上 弘 之
                                  （コード：7815 東証第二部）
                          問合せ先    取締役経営管理部長 大矢宣之
                                  （ TEL： 03− 3522− 4138）




           第 75 期定時株主総会の日程確定に関するお知らせ



    当社は、2020 年 7 月 13 日開催の取締役会において、第 75 期株主総会の日程につきまし
て、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。


                           記


第 75 期定時株主総会の日程につきまして
    2020 年 5 月 29 日付「第 75 期定時株主総会の延期および当該株主総会招集にための基準
日ならびに期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」において第 75 期定時株主総会
を 2020 年７月下旬に開催の予定としておりましたが、 75 期定時株主総会の開催を 2020
                            第
年 8 月 20 日に行うことを決定いたしました。
    株主総会の日程が遅くなりました理由としましては、2020 年 6 月 12 日付「2020 年３月
期決算発表の再延期に関するお知らせ」でご報告しましたとおり、新型コロナウイルス感染
症の拡大の影響等を受け、決算全般に係る業務に遅れが生じたこと等によるものでありま
す。
 なお、2020 年 5 月 29 日付「第 75 期定時株主総会の延期および当該株主総会招集にため
の基準日ならびに期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」においてお知らせしたと
おり、第 75 期定時株主総会につきましては、定款第 12 条の規定にかかわらず、2020 年 6
月 16 日（火曜日）を基準日として定め、同日の株主名簿に記載又は記録された株主をもっ
て、議決権を行使できる株主としております。
    第 75 期定時株主総会の議案等の詳細につきましては、株主総会招集ご通知等によってお
知らせいたします。


                                                   以 上J