7814 Ｊ－日本創発Ｇ 2019-12-09 15:30:00

臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2019年 12月 ９日
各      位

                                         会 社 名      株 式 会 社 日 本 創 発 グループ
                                         代表者名       代表取締役社長 藤田 一郎
                                                    （ＪＡＳＤＡＱ・コ－ド：7814）
                                         問 合 せ先     取締役管理本部長 菊地 克二
                                         電話番号       （03）5817-3061




                   臨 時 株 主 総 会 の開 催 及 び付 議 議 案 決 定 に関 するお知 らせ

  当 社 は、2019年 11月 21日 付 「臨 時 株 主 総 会 招 集 のための基 準 日 設 定 に関 するお知 らせ」において、2019年
12月 ９日 を基 準 日 として定 め、臨 時 株 主 総 会 を開 催 する旨 のお知 らせをいたしておりましたが、本 日 開 催 の当 社 取
締 役 会 において、本 臨 時 株 主 総 会 開 催 日 及 び場 所 、付 議 議 案 について、下 記 のとおり決 議 いたしましたのでお知 ら
せいたします。


                                         記


    １．本 臨 時 株 主 総 会 の開 催 日 及 び場 所

           （１）開 催 日 時               2020 年 １月 29 日 （水 曜 日 ） 午 前 10 時
           （２）開 催 場 所               東 京 都 台 東 区 上 野 三 丁 目 24 番 ６号
                                    上 野 フロンティアタワー 14 階 当 社 大 会 議 室

 ２．本 臨 時 株 主 総 会 の付 議 議 案

       決議事項
        第 １号 議 案 定 款 一 部 変 更 の件
        第 ２号 議 案 取 締 役 （監 査 等 員 であるものを除 く）１名 選 任 の件
        第 ３号 議 案 監 査 等 員 である取 締 役 １名 選 任 の件

        上 記 議 案 の内 容 につきましては、本 日 公 表 の「定 款 一 部 変 更 に関 するお知 らせ」及 び「代 表 取 締 役 の
       追 加 選 定 に関 するお知 らせ」をご参 照 ください。
                                                                             以上