7814 J-日本創発G 2019-12-09 15:30:00
臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ [pdf]
2019年 12月 9日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 日 本 創 発 グループ
代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎
(JASDAQ・コ-ド:7814)
問 合 せ先 取締役管理本部長 菊地 克二
電話番号 (03)5817-3061
臨 時 株 主 総 会 の開 催 及 び付 議 議 案 決 定 に関 するお知 らせ
当 社 は、2019年 11月 21日 付 「臨 時 株 主 総 会 招 集 のための基 準 日 設 定 に関 するお知 らせ」において、2019年
12月 9日 を基 準 日 として定 め、臨 時 株 主 総 会 を開 催 する旨 のお知 らせをいたしておりましたが、本 日 開 催 の当 社 取
締 役 会 において、本 臨 時 株 主 総 会 開 催 日 及 び場 所 、付 議 議 案 について、下 記 のとおり決 議 いたしましたのでお知 ら
せいたします。
記
1.本 臨 時 株 主 総 会 の開 催 日 及 び場 所
(1)開 催 日 時 2020 年 1月 29 日 (水 曜 日 ) 午 前 10 時
(2)開 催 場 所 東 京 都 台 東 区 上 野 三 丁 目 24 番 6号
上 野 フロンティアタワー 14 階 当 社 大 会 議 室
2.本 臨 時 株 主 総 会 の付 議 議 案
決議事項
第 1号 議 案 定 款 一 部 変 更 の件
第 2号 議 案 取 締 役 (監 査 等 員 であるものを除 く)1名 選 任 の件
第 3号 議 案 監 査 等 員 である取 締 役 1名 選 任 の件
上 記 議 案 の内 容 につきましては、本 日 公 表 の「定 款 一 部 変 更 に関 するお知 らせ」及 び「代 表 取 締 役 の
追 加 選 定 に関 するお知 らせ」をご参 照 ください。
以上