7814 Ｊ－日本創発Ｇ 2021-06-14 15:30:00
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案決定に関するお知らせ [pdf]
２０２１年６月１４日
各 位
会社名 株 式 会 社 日 本 創 発 グループ
代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎
（ＪＡＳＤＡＱ・コード：７８１４）
問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二
電話番号 03-5817-3061
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定及び
本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会に係る基準日等について
本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2021 年６月 30 日（水曜日）を基準日と
定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたし
ます。
（１） 公告日 2021 年６月 15 日（火曜日）
（２） 基準日 2021 年６月 30 日（水曜日）
（３） 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.jcpg.co.jp/
２．本臨時株主総会の開催日時及び場所
（１） 日時（予定） 2021 年８月１８日（水曜日） 午前 10 時
（２） 場所（予定） 東京都荒川区東日暮里五丁目 50 番５号
ホテルラングウッド ２階 朱鷺の間
３．本臨時株主総会の付議議案
付議議案（予定）
議案 取締役（監査等委員であるものを除く）１名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く）候補者の略歴
氏名 所有する
略歴
（生年月日） 株式数
1984 年４月 株式会社中国銀行 入行
2011 年２月 同社 福山南支店 支店長
うらかみ たつお 2013 年６月 同社 金融営業部長
浦上 達夫 2015 年６月 同社 執行役員 営業統括部長 －株
（1962 年１月６日） 2017 年６月 同社 常務執行役員 本店営業部長
2019 年６月 同社 常務執行役員 倉敷地区本部長
2021 年６月 同社 退任（予定）
2021 年７月 研精堂印刷株式会社 代表取締役社長 就任（予定）（注２）
（注） １ 当社と取締役（監査等委員であるものを除く）候補者との間に特別の利害関係はありません。
２ 研精堂印刷株式会社は当社の連結子会社であります。
3 2021 年８月 18 日付取締役就任予定であります。
4 取締役（監査等委員であるものを除く）候補者とした理由
金融機関の経営職として、経営全般における豊富な経験、投資銀行業務における多くの実績と、財務及び会計に
関する知見を有しており、当社グループの企業価値拡大と持続的成長において、必要とされる取締役会の機能
強化やグループ全体のガバナンス強化に資する人材と判断し、取締役候補者といたしました。
以上