7810 Ｊ－クロスフォー 2019-10-24 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 24 日
各 位
会社名 株式会社クロスフォー
代表者 代表取締役社⻑ 土橋 秀位
（コード番号：7810 東証 JASDAQ）
問合せ先 取締役 米光 信彦
（TEL.057-008-9640）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 9 月 24 日開催の取締役会において、2019 年 10 月 25 日開催予定の第 32 期定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
本件は、定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することが決定した 2019 年 9 月 24 日開催の取締役会の
終了後、速やかにお知らせすべきにもかかわらず、開示時期が遅延したことを深くお詫び申し上げます。
記
1. 変更の理由
取締役会をより機動的に運営できるようにするため、定款第 26 条に取締役会の書面決議を可能とする規
定を新設し、以降の条数の繰り下げを行うものであります。
2. 定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 10 月 25 日
定款変更の効力発生日 2019 年 10 月 25 日
以上
（下線は変更部分であります。
）
現 行 定 款 変 更 案
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
第 19 条〜第 25 条（条文省略） 第 19 条〜第 25 条（現行どおり）
（新設） 第 26 条（取締役会の書面決議）
当会社は、取締役が提案した決議事項について取締
役（当該事項につき議決に加わることができるもの
に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意し
たときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議
があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述
べたときは、この限りではない。
第 26 条〜第 29 条（現行どおり） 第 27 条〜第 30 条（現行どおり）
第5章 監査役および監査役会 第5章 監査役および監査役会
第 30 条〜第 39 条（現行どおり） 第 31 条〜第 40 条（現行どおり）
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第 40 条〜第 41 条（現行どおり） 第 41 条〜第 42 条（現行どおり）
第7章 計算 第7章 計算
第 42 条〜第 45 条（現行どおり） 第 43 条〜第 46 条（現行どおり）