7805 J-プリントネット 2021-10-14 13:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 14 日
各 位
会 社 名 プ リ ン ト ネ ッ ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 小田原 洋一
(コード番号:7805 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 赤江 地衣
(TEL.03-3217-5355)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 14 日開催の取締役会において、2021 年 11 月 25 日開催予定の第 36 期定時株主総会において、
定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
資本政策及び配当施策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うこ
とを可能にする旨をお願いするとともに、定時株主総会の召集時期の表記について「事業年度終了後3か月以
内」への変更をお願いするものであります。
2.定款の変更内容
現 行 定 款 変 更 案
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(招集) (招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年1月にこれを 第 12 条 当会社の定時株主総会は、事業年度終了後3
招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある
招集する。 ときに随時これを招集する。
第6章 計 算 第6章 計 算
(剰余金の配当の決定機関)
(新 設) 第 38 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第
1 項各号に定める事項については、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役会の決議によって定めるこ
とができる。
第 38 条~第 40 条(条文省略) 第 39 条~第 41 条(現行どおり)
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日:2021 年 11 月 25 日(木)
定款変更の効力発生日:2021 年 11 月 25 日(木)
以 上