7790 Ｐ－バルコス 2020-12-15 11:30:00
臨時株主総会の付議議案の決定及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 15 日
各 位
会社名 株式会社バルコス
(コード番号 7790 TOKYO PRO Market）
代表者名 代表取締役社長 山本 敬
問合せ先 取締役管理部長 髙田 真由子
TEL 0858-48-1440
URL https://www.barcos.jp/
臨時株主総会の付議議案の決定及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、
2020 年 12 月 11 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
において、2021 年１月 19 日開催予定の臨時株主総会招集のための基準日を 2020 年 12 月
31 日と定め、臨時株主総会の開催をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会にお
いて、下記のとおり臨時株主総会の付議議案（定款の一部変更）について決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
記
１．臨時株主総会の付議議案
決議事項
第 1 号議案 定款一部変更の件
（１）定款変更の理由
ＷＥＢサービスを目的とした子会社を設立予定である事及び監査役会設置のた
め新たに定款を変更するものであります。
（２）変更内容
（下線部分は変更箇所）
現行定款 変更案
第1条 （条文省略） 第1条 （現行どおり）
（目 的） （目 的）
第２条 （条文省略） 第２条 （現行どおり）
１～３ （条文省略） １～３ （現行どおり）
（新設） ４．メディアサイト及びポータルサイト等、
ＷＥＢサービスにかかる企画、開発、運営
等
４． （条文省略） ５． （現行どおり）
（機 関） （機 関）
第４条 （条文省略） 第４条 （現行どおり）
１～２ （条文省略） １～２ （現行どおり）
（新設） ３．監査役会
第５条～第２８条 （条文省略） 第５条～第２８条 （現行どおり）
第 ５ 章 監 査 役 第 ５ 章 監査役および監査役会
第２９条～第３１条 （条文省略） 第２９条～第３１条 （現行どおり）
（新設） （常勤の監査役）
第３２条 監査役会は、その決議によって常
勤の監査役を選定する。
（新設） （監査役会の招集通知）
第３３条 監査役会の招集通知は、会日の３
日前までに各監査役に対して発する。ただし、
緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
ることができる。
２ 監査役全員の同意があるときは、招集の
手続きを経ないで監査役会を開催することが
できる。
（新設） （監査役会規程）
第３４条 監査役会に関する事項は、法令ま
たは本定款のほか、監査役会において定める
監査役会規程による。
第３２条～第３７条 （条文省略） 第３５条～第４０条 （現行どおり）
（３）日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年 1 月 19 日（火）
定款変更の効力発生日 2021 年 1 月 19 日（火）
第 2 号議案 取締役 2 名選任の件
第 3 号議案 監査役 2 名選任の件
以上