7777 Ｊ－３Ｄマトリックス 2021-07-01 15:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年７月１日
各 位
                  東 京 都 千 代 田 区 麹 町 三 丁 目 ２ 番 ４ 号
                  会  社   名 株式会社スリー・ディー・マトリックス
                  代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長   岡 田       淳
                                     （コード番号：７７７７）
                  問 合 せ 先 取     締     役   新 井 友 行
                  電 話 番 号                 03（3511）3440



                  定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年７月１日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更について承認
を求める議案を、2021 年７月 30 日に開催予定の第 17 期定時株主総会に付議することについて決議
しましたので、お知らせいたします。

                            記

１．変更の理由
（１）当社グループは、自己組織化ペプチド技術を用いた医療製品のグローバルでの開発、製造、販
  売に引き続き注力しております。     将来の研究開発及び事業運営を進めるための十分な資金確保を
  目的として、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第６条に定める当社
  の発行可能株式総数を 60,672,000 株から 180,000,000 株に増加させるものであります。
（２）近年の開発品目の増加やグローバルでの販売業務拡大に対応すべく当社グループの経営基盤を
  拡充するため、また、コーポレートガバナンス強化の観点から将来の社外取締役の増員も見据え、
  取締役の員数の上限を７名から 10 名に増加させるものであります。

２．変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                   （下線は変更部分を示しております。
                                   ）
           現行定款                     変更案

   （発行可能株式総数）            （発行可能株式総数）
   第６条 当会社の発行可能株式総数は、    第６条 当会社の発行可能株式総数は、
       60,672,000株とする。       180,000,000株とする。

   （取締役の員数）             （取締役の員数）
   第19条 当会社の取締役は、７名以内とす 第19条 当会社の取締役は、10名以内とす
        る。                   る。


３．日程（予定）
   定款変更のための株主総会開催日       2021 年７月 30 日
   定款変更の効力発生日            2021 年７月 30 日




                                                     以 上