7775 大研医器 2019-05-15 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 15 日
各 位
会 社 名 大 研 医 器 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山田 圭一
（コード番号：7775 東証第一部）
問合せ先 管 理 部 長 玉牧 健二
（ TEL. 06-6231-9917）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 17 日開催予定の第 51 期定時株主総会に「定
款の一部変更」について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
１．変更の目的
（１）各部門の連携強化と、効果的・効率的な組織運営を実現するために、本社機能を研究・生
産の拠点である和泉事業所へ集約し、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店の所在
地を大阪市から大阪府和泉市に変更するものであります。
（２）株主総会と取締役会の招集権者及び議長を統一するため、現行定款第 21 条（取締役会の招
集権者および議長）に定める取締役会の招集権者および議長を取締役社長に変更するもので
あります。
２．変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 17 日（月）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 17 日（月）
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【別紙】
（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
（本店の所在地） （本店の所在地）
第３条 当会社の本店は、大阪市に置く。 第３条 当会社の本店は、大阪府和泉市に置く。
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
第17条～第20条 （条文省略） 第17条～第20条 （現行どおり）
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第21条 取締役会の招集権者および議長は、法 第21条 取締役会の招集権者および議長は、法
令に別段の定めある場合を除き、取締 令に別段の定めある場合を除き、取締
役会長とする。 役社長とする。
２ 取締役会長に欠員または事故があると ２ 取締役社長に欠員または事故があると
きは、取締役会においてあらかじめ定 きは、取締役会においてあらかじめ定
めた順序に従い、他の取締役が取締役 めた順序に従い、他の取締役が取締役
会を招集し、議長となる。 会を招集し、議長となる。
以上
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