7747 アサヒインテック 2020-06-11 16:00:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 11 日
各 位
会 社 名 朝 日 イ ン テ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮田 昌彦
（ 東証第一部･名証第一部 コード番号：7 7 4 7）
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 伊藤 瑞穂
（ TEL.0561-48-5551 ）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 11 日開催の取締役会において、取締役会のもとに任意の諮問機関として、既存の
報酬諮問委員会に指名に関する機能を加えた、指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしまし
たのでお知らせいたします。
記
１．指名・報酬諮問委員会設置の目的
当社の取締役の指名及び当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬に関し、社外取締役
の適切な関与・助言を得ることにより、公正性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の
より一層の充実を図ることを目的とします。
なお、報酬諮問委員会は 2019 年９月 27 日に設置しておりましたが、これに指名に関する機能を加え
た、指名・報酬諮問委員会を設置することとなりました。
２．指名・報酬諮問委員会の構成
取締役会の決議により選定された取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役
からの選定とし、且つその独立社外取締役には、監査等委員である取締役を少なくとも１名以上含むも
のとします。
３．指名・報酬諮問委員会の役割
取締役会の構成及び取締役の選解任の方針及び基準並びに取締役（監査等委員である取締役を除く）
の報酬等に係る基本方針や報酬額について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役会
に答申いたします。
４．指名・報酬諮問委員会の設置日
2020 年６月 11 日
以上