7744 ノーリツ鋼機 2020-05-20 16:00:00

決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年 5 月 20 日
各    位

                                    会 社 名 ：ノ ー リ ツ 鋼 機 株 式 会 社
                                     代表者名： 代表取締役 CEO 岩切 隆吉
                                           （コード：7744 東証第１部）
                                     問合せ先： 執 行 役 員CFO 横張 亮輔
                                             （TEL：03 - 3505 - 5053）



     決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更に関するお知らせ


 ノーリツ鋼機株式会社（以下「当社」
                 ）は、2020 年 5 月 20 日開催の取締役会において、決算
期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更について 2020 年 6 月 19 日開催予定の第 65 期
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                                記


１．決算期変更の理由
 当社は、2020 年 4 月 3 日付「AlphaTheta 株式会社（旧 Pioneer DJ 株式会社）の株式取得完了
のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、音楽・エンターテイメント向け音響・機器事業を
展開する AlphaTheta 株式会社を買収いたしました。同社は、グローバルに事業を展開し、事業
ビジョンとして No.1/Only1 を掲げる当社グループにおける、中核企業であります。こうした
中、グローバルな事業展開を中心としたグループ運営の推進、及び経営計画の策定や業績管理
など経営及び事務運営の効率化を図ることに加え、すでに当社にて適用している国際財務報告
基準（IFRS）に規定されている連結会社の決算期統一の必要性にも対応するため、決算期の変
更を行うことといたしました。

２．決算期変更の内容
 現 在：毎年 3 月 31 日
    変更後：毎年 12 月 31 日
    決算変更の経過期間となる第 66 期事業年度は、2020 年 4 月１日から 2020 年 12 月 31 日まで
    の 9 ヵ月決算となる予定です。


３．今後の見通し
    決算期変更の経過期間となる第 66 期（2020 年 4 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで）の業績
    見通しにつきましては、期間に対応した修正を行った後、詳細が確定次第お知らせいたしま
    す。


４．定款の一部変更
    (1)変更の理由
    決算期（事業年度の末日）の変更に伴い、定時株主総会の招集時期を毎年 3 月に、定時株主
    総会の議決権の基準日を毎年 12 月 31 日に、期末配当の基準日を毎年 12 月 31 日に、中間配
    当の基準日を毎年 6 月 30 日にそれぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更に
    かかる経過的な措置として、附則を設けるものです。




                                         1
(2)変更の内容
                                          （下線は変更部分を示します。
                                                       ）
        現    行     定       款          変         更        案
            第３章   株主総会                    第３章    株主総会
 （招集）                          （招集）
 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年６月に        第12条 当会社の定時株主総会は、毎年３月に
     これを招集し、臨時株主総会は、必要あ            これを招集し、臨時株主総会は、必要あ
    るときに随時これを招集する。                るときに随時これを招集する。
 （定時株主総会の基準日）                  （定時株主総会の基準日）
 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準        第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準
     日は、毎年３月31日とする。                日は、毎年12月31日とする。
            第６章   計    算                   第６章   計   算
 （事業年度）                        （事業年度）
 第33条 当会社の事業年度は、毎年４月１日か        第33条 当会社の事業年度は、毎年１月１日か
     ら翌年３月31日までの１年とする。             ら12月31日までの１年とする。
 （期末配当及び基準日）                   （期末配当及び基準日）
 第34条 当会社は、毎年３月31日を基準日とし       第34条 当会社は、毎年12月31日を基準日とし
    て、定時株主総会の決議をもって、株主            て、定時株主総会の決議をもって、株主
    又は登録株式質権者に対し、期末配当金            又は登録株式質権者に対し、期末配当金
    として剰余金の配当をすることができ             として剰余金の配当をすることができ
    る。                            る。
 （中間配当及び基準日）                   （中間配当及び基準日）
 第35条 当会社は、毎年９月30日を基準日とし       第35条 当会社は、毎年６月30日を基準日とし
    て、取締役会の決議をもって、株主又は            て、取締役会の決議をもって、株主又は
    登録株式質権者に対し、中間配当金とし            登録株式質権者に対し、中間配当金とし
    て剰余金の配当をすることができる。             て剰余金の配当をすることができる。
          附 則                           附 則
 第１条 （条文省略）                    第１条 （現行どおり）
                               （事業年度に関する経過措置）
             （新    設）          第２条 第33条の規定にかかわらず、第66期の
                                  事業年度は、2020年４月１日から2020年
                                  12月31日までとする。
                               （中間配当の基準日に関する経過措置）
             （新    設）          第３条 第35条の規定にかかわらず、第66期の
                                  事業年度の中間配当の基準日は、2020年
                                  ９月30日とする。
                               （附則の消滅）
             （新    設）          第４条 附則第 2 条から第 4 条までの規定は、
                                   第 66 期事業年度に関する定時株主総会
                                   終結の時をもってこれを削除する。




(3)日程
   定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 19 日（予定）
   定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 19 日（予定）

                                                             以上



                                      2