7721 東京計器 2020-04-27 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 27 日
各 位
会社名 東京計器株式会社
代表者 取締役社長 安藤 毅
（コード番号 7721 東証第 1 部）
問合せ先 法務・ガバナンス担当 山田茂樹
（TEL ０３－３７３２－２１１１）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の定時取締役会において、定款一部変更の件について、2020 年 6 月 26 日開催予定の
第 89 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
１．定款変更の理由
当社は、2016 年６月 29 日の監査等委員会設置会社への移行に伴い、経営の監督機能と業務執行機能を
分離し職務責任を明確化するとともに、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応
するため、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化並びに経営環境の
変化に迅速かつ柔軟に対応する体制の構築に取り組んでおります。
今般、執行役員の位置付けを明確化するとともに、ガバナンス及び経営体制の機動的な構築を行えるよ
う執行役員からも業務執行の最高責任者である社長を選任できる旨を新設するものであります。また、こ
れに伴い、上記新設及び変更に応じた所要の変更及び条数の変更をいたします。
２．変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。下線は変更部分を示します。
現 行 定 款 修 正 事 項
第１条～第１３条（条文省略） 第１条～第１３条（現行どおり）
第１４条（招集権者） 第１４条（招集権者）
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
取締役会の決議に基づき、取締役社長が招集する。 取締役会の決議によりあらかじめ定めた取締役が
取締役社長に事故のあるときは取締役会において 招集する。当該取締役に事故のあるときは取締役
あらかじめ定めた順序により他の取締役が招集す 会においてあらかじめ定めた順序により他の取締
る。 役が招集する。
第１５条～第１７条（条文省略） 第１５条～第１７条（現行どおり）
第１８条（総会の議長） 第１８条（総会の議長）
１．総会の議長は取締役社長がこれに任ずる。 総会の議長は、取締役会の決議によりあらかじめ
２．取締役社長に事故のあるときは取締役会のあ 定めた取締役がこれに任ずる。当該取締役に事故
らかじめ定めた順序により他の取締役がこれ のあるときは取締役会のあらかじめ定めた順序に
に任ずる。 より他の取締役がこれに任ずる。
第１９条（条文省略） 第１９条（現行どおり）
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役、執行役員及び取締役会
第２０条～第２４条（条文省略） 第２０条～第２４条（現行どおり）
（新設） 第２５条（執行役員）
取締役会は、その決議によって、執行役員を定め、
業務を分担して執行させることができる。
第２５条（代表取締役及び取締役社長） 第２６条（代表取締役及び社長）
取締役会の決議により監査等委員でない取締役中 １．取締役会の決議により監査等委員でない取締
から代表取締役若干名を選定しかつ代表取締役中 役の中から代表取締役若干名を選定する。
から取締役社長１名を定める。 ２．取締役会の決議により代表取締役又は執行役
員の中から社長１名を選定する。
第２６条（条文省略） 第２７条（現行どおり）
第２７条（代表取締役の業務執行） 第２８条（会社の業務執行）
代表取締役は法令、定款並びに取締役会の決議に 代表取締役は法令、定款並びに取締役会の決議に
従い会社の業務を執行し会社を代表する。取締役 従い会社の業務を執行し会社を代表する。社長は
社長は会社の業務を統轄し取締役会に対して業務 会社の業務を統轄し取締役会に対して業務の報告
の報告をなすものとする。取締役社長に事故ある をなすものとする。代表取締役に事故あるときは
ときは取締役会においてあらかじめ定めた順序に 取締役会においてあらかじめ定めた順序により他
より他の取締役が代理する。 の取締役が代理し、社長に事故あるときは取締役
会においてあらかじめ定めた順序により他の取締
役又は執行役員が代理する。
第２８条～第４７条（条文省略） 第２９条～第４８条（現行どおり）
第４８条（報酬等） 第４９条（報酬等）
会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査等委員 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員
会の同意を得て定める。 会の同意を得て定める。
第４９条～第５１条（条文省略） 第５０条～第５２条（現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年 6 月 26 日
定款変更のための効力発生予定日 2020 年 6 月 26 日
以 上