7721 東京計器 2021-04-28 15:20:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 28 日
各 位
会 社 名 東 京 計 器 株 式 会 社
（コード：7721、東証第１部）
代表者名 取締役社長 安 藤 毅
問合せ先 執 行 役 員
山田 茂樹
法務・ガバナンス担当
（TEL．03-3732-2111）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の定時取締役会において、定款一部変更の件について、2021 年 6 月 29 日開催予定の
第 90 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
１．定款変更の理由
当社は、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うために、執行役員制度を導入しております。
このたび、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化に向け、業務執行責任の明確化を図るため、
社長、副社長、専務取締役及び常務取締役の役付取締役を廃止するとともに、執行役員制度にもとづく
役位にて役付を行うことで整理、一元化を図ることといたします。つきましては、役付取締役の規定を
廃止するとともに、役付執行役員に関する規定を追加する等、所要の変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。下線は変更部分を示します。
現 行 定 款 修 正 事 項
第１条～第２４条（条文省略） 第１条～第２４条（現行どおり）
第２５条（執行役員） 第２５条（執行役員）
取締役会は、その決議によって、執行役員を定め、 １．取締役会は、その決議によって、執行役員を
業務を分担して執行させることができる。 定め、業務を分担して執行させることができ
る。
（新設） ２．取締役会は、その決議によって、執行役員の
中から社長執行役員及びその他の役付執行役
員を定めることができる。
第２６条（代表取締役及び社長） 第２６条（代表取締役）
１．取締役会の決議により監査等委員でない取締 取締役会の決議により監査等委員でない取締
役の中から代表取締役若干名を選定する。 役の中から代表取締役若干名を選定する。
２．取締役会の決議により代表取締役又は執行役 （削除）
員の中から社長１名を選定する。
第２７条（役付取締役）
取締役会において必要と認めるときは監査等委 （削除）
員でない取締役中から副社長１名及び専務取締
役、常務取締役若干名を選定することができる。
（次頁に続く）
現 行 定 款 修 正 事 項
第２８条（会社の業務執行） 第２７条（会社の業務執行）
代表取締役は法令、定款並びに取締役会の決議に 代表取締役は法令、定款並びに取締役会の決議に
従い会社の業務を執行し会社を代表する。社長は 従い会社の業務を統轄し会社を代表する。社長執
会社の業務を統轄し取締役会に対して業務の報 行役員は取締役会の決議に従い会社の業務を執
告をなすものとする。代表取締役に事故あるとき 行し取締役会に対して業務の報告をなすものと
は取締役会においてあらかじめ定めた順序によ する。代表取締役に事故あるときは取締役会にお
り他の取締役が代理し、社長に事故あるときは取 いてあらかじめ定めた順序により他の取締役が
締役会においてあらかじめ定めた順序により他 代理し、社長執行役員に事故あるときは取締役会
の取締役又は執行役員が代理する。 においてあらかじめ定めた順序により他の取締
役又は執行役員が代理する。
第２９条～第５２条（条文省略） 第２８条～第５１条（現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年 6 月 29 日
定款変更のための効力発生予定日 2021 年 6 月 29 日
以 上