7685 Ｍ－ＢＵＹＳＥＬＬ 2021-02-12 18:30:00
定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 12 日
各位
会 社 名 株式会社 BuySell Technologies
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 岩田 匡平
(コード番号：7685 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 小野 晃嗣
(TEL.03-3359-0830)
定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年３月 24 日開催予定の当社第 20 期定時株主総会に以下の３
議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．定時株主総会付議議案
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
２．各議案の概要
第１号議案 剰余金の配当の件
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置づけており、財務体質の強化と将
来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りながら、安定的に配当を継続することを基本方針としておりま
す。この方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いた
しまして、次のとおりといたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式１株につき15円00銭 総額105,098,010円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年３月25日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選任を付議す
るものであります。
なお、本件につきましては、2021 年３月 24 日開催予定の第 20 回定時株主総会および同総会後の取締役
会において正式に決定される予定であります
(1) 取締役候補者
氏名 新役職 現役職 備考
岩田 匡平 代表取締役社長兼 CEO 代表取締役社長兼 CEO 再任
吉村 英毅 取締役会長 取締役会長 再任
小野 晃嗣 取締役 CFO 取締役 CFO 再任
今村 雅幸 取締役 CTO － 新任
柏木 茂雄 社外取締役 社外取締役 再任
原 敏弘 社外取締役 社外取締役 再任
（注）柏木茂雄氏及び原敏弘氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とし
て指定する予定であります。
(2) 退任取締役
氏名 新役職 現役職 退任予定日
谷口 雅紀 － 取締役副社長兼 COO 2021 年３月 24 日
(3) 新任取締役候補者の略歴
氏名
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
（生年月日）
2006 年４月 ヤフー株式会社
2009 年５月 株式会社 VASILY 設立 取締役 CTO 就任
今村 雅幸
2018 年４月 株式会社スタートトゥデイテクノロジーズ（現 株式会社
（1983 年６月 12 日）
ZOZO テクノロジーズ）執行役員就任
2019 年１月 同 執行役員 CTO 就任
第３号議案 監査役１名選任の件
本総会の終結の時をもって、下記の通り当社監査役が辞任することになりましたので、監査役１名の選任
を付議するものであります。
なお、当該監査役の候補者は大津英雄氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は当社定
款の定めにより、退任される同監査役の任期満了の時までとなります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
(1) 辞任予定監査役
氏名 退任予定日 辞任理由
大津 英雄 2021 年３月 24 日 一身上の都合によるものであります。
(2) 新任監査役候補者の略歴
氏名
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
（生年月日）
2005 年 12 月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人） 入所
濱垣 真美 2008 年１月 株式会社サイトフライト 入社
（旧姓：鈴木） 2009 年８月 清和監査法人（現 RSM 清和監査法人） 入所
（1982 年８月 31 日） 2014 年２月 株式会社 KPMG FAS 入社
2018 年１月 三井物産株式会社 出向（2021 年１月帰任）
※候補者の濱垣真美氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として届け出る予定です。なお、候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。
以 上