7679 薬王堂ＨＤ 2021-05-26 15:30:00

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年５月 26 日
各    位
                                    会 社 名   株式会社薬王堂ホールディングス
                                    代表者名    代表取締役社長      西郷 辰弘
                                            （コード番号 7679 東証第一部）
                                    問合せ先    常務取締役管理部長      小笠原   康浩
                                    電話番号    019-697-8480




                       「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

     当社は、2021 年５月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、
                                                 「指名報酬
    委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                                記


    １． 委員会設置の目的
       取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図り、コーポレートガバ
     ナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置
     することといたしました。

    ２． 委員会の役割
     「指名報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等
     の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項につ
     いて審議し、答申を行います。

    ３． 委員会の構成
     「指名報酬委員会」の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成され、そ
     の過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から「指名報
     酬委員会」の決議によって選定いたします。

    ４． 設置日
       2021 年５月 26 日

                                                             以   上