7676 Ｍ－グッドスピード 2020-11-20 15:00:00
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2020年11月20日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 グ ッ ド ス ピ ー ド
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 加 藤 久 統
（コード番号：7676 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員管理本部長 松 井 靖 幸
（TEL 052-933-4092）
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、下記のとおり、2020年12月25日開催予定の第18期定時株
主総会の付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定時株主総会付議議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
２．各議案の概要
第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
当社の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第１条 （条文省略） 第１条 （現行どおり）
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の各号に記載する業務を 第２条 （現行どおり）
営むことを目的とする。
１. 新車・中古車、自動車部品及び付属 １. 新車及び中古車（自動車・バイク）、
品、その他物品の販売、買取及び輸出 自動車・バイク部品及び付属品、その
入 他物品の販売、買取及び輸出入
２. 自動車の点検、修理及び整備 ２. 自動車・バイクの点検、修理及び整備
３. 自動車のリース、レンタル及びその仲 ３. 自動車・バイクのリース、レンタル及
介 びその仲介
４. （条文省略） ４. （現行どおり）
（新 設） ５. 石油及び石油加工品並びに石油副製品
一切の販売
５. ～ ７. （条文省略） ６. ～ ８. （現行どおり）
第３条～第43条 （条文省略） 第３条～第43条 （現行どおり）
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案で取締役という。）３名全員が、本総会
終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について監査等委員会は検討を行い、全ての候補者について適任であると判断しておりま
す。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
氏名 現役職名 選任の種別
加藤 久統 代表取締役社長 再任
横地 真吾 常 務 取 締 役 再任
平松 健太 取 締 役 再任
(注)各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
現在の監査等委員である取締役３名全員が、本総会終結の時をもって任期満了となります。改めて監査
等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について監査等委員会は検討
を行い、全ての候補者について適任であると判断しております。
監査等委員である取締役候補者
氏名 現役職名 選任の種別
三津川 康之 取締役(常勤監査等委員) 再任
保坂 憲彦 取締役(監査等委員) 再任
松井 隆 ― 新任
新任監査等委員である取締役候補者の略歴
氏名
略歴、当社における地位及び担当
（生年月日）
平成19年９月 司法試験合格
平成20年12月 弁護士登録
平成20年12月 川上・原 法律事務所(現 オリンピア法律事務
所)入所
平成24年１月 松井法律事務所設立
松井 隆
平成25年４月 日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員
（昭和51年11月１日）
(現任)
平成27年９月 南山大学(法科大学院)非常勤講師(著作権法)
(現任)
平成28年４月 弁護士法人菅沼・松井・三宅法律事務所(現 御
園総合法律事務所)代表(現任)
(注)１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．三津川康之氏、保坂憲彦氏及び松井隆氏は、社外取締役候補者であります。
３．三津川康之氏及び保坂憲彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出ております。
４．当社は、取締役として有能な人材を迎えることができるよう、取締役（業務執行取締役等で
あるものを除く。）との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結でき
る旨を定款第31条に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第
425条第１項の最低責任限度額を限度としております。三津川康之氏及び保坂憲彦氏の再任
が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、松井隆氏の選任
が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
以上