7673 ダイコー通産 2019-05-28 15:00:00

「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 5 月 28 日
各 位
                                   会 社 名     ダイコー通産株式会社
                                 代表者名      代表取締役社長 河田 晃
                                 （コード番号：7673 東証市場第二部）
                                 問合せ先      取締役管理部長 白井 充
                                           （TEL．089－923－6644）


            「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ


当社は、2019 年 5 月 28 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名委員
会」及び「報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


１．委員会設置の目的
 各委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役の人事や報酬等に関する
決定プロセスの客観性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを
目的としております。


２．委員会の役割
 各委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項の審議を行います。
(1)指名委員会
 ①取締役の選任及び解任に関する株主総会議案に関する事項
 ②代表取締役の選定・解職に関する事項
 ③役付取締役の選定・解職に関する事項
 ④後継者計画に関する事項
 ⑤その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
(2)報酬委員会
 ①取締役が受ける報酬等の方針（株式関連報酬の付与基準等を含む）の策定に関する事項
 ②取締役が受ける個人別の報酬等に関する事項
 ③前 2 号を決議するために必要なプロセス、妥当性等の審議に関する事項
 ④その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
 「指名委員会」及び「報酬委員会」は、代表取締役を含む 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取
締役とします。
 また、各委員会の委員長は、独立社外取締役が務めます。


４．設置日
 2019 年 5 月 28 日
                                                         以 上