7672 Ｐ－タカネット 2019-04-02 15:30:00

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 4 月 2 日
各 位

                                  会 社 名    株式会社タカネットサービス
                                  （コード番号 7672 TOKYO PRO Market）
                                  代表者名     代表取締役社長 西口 高生
                                  問合せ先     取締役管理本部長 片岡 裕子
                                  T E L    045-222-4488（代表）
                                  U R L    https://takanet-s.com



 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日
設定及び臨時株主総会招集について決議いたしましたのでお知らせいたします。

                              記


１．臨時株主総会に係る基準日等について
   2019 年 5 月 28 日（火）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することがで
 きる株主を確定させるため、2019 年 4 月 24 日（水）を基準日と定め、同日最終の株主
 名簿に記録されている株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。
  （1）基準日 2019 年 4 月 24 日（水）
  （2）公告日 2019 年 4 月 9 日（火）
  （3）公告方法 電子公告
      （当社ホームページ https://www.takanet-s.com/に掲載いたします。）


２．臨時株主総会の開催日及び付議議案について
  （1）開催予定日    2019 年 5 月 28 日（火）午前 10 時
  （2）開催場所 横浜市西区みなとみらい四丁目 4 番 2 号
             横浜ブルーアベニュー2 階 当社会議室
 （3）付議議案 （決議事項）
      第 1 号議案 第三者割当による募集株式発行の件
      なお、上程する議案の詳細については、今後開催する当社取締役会において決定
      次第、改めてお知らせいたします。
                                                         以 上