7670 オーウエル 2019-06-20 16:00:00

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 6 月 20 日
各 位
                          会 社 名   オーウエル株式会社
                          代表者名    代表取締役社長 飛戸 克治
                                  （コード：7670、東証第二部）
                          問合せ先    総務部・人事部・経理部担当 川戸 康晴
                                  （TEL．06－6473－0138）



                取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ



 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高めることを目的として、取
締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。


１．分析・評価の方法
 当社は、2019年４月に全取締役・監査役計10名を対象に、「取締役会の構成及び運営」等について、取締役会
評価アンケートを実施いたしました。その集計結果をもとに、取締役会において当社の取締役会における課題を
共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。


２．分析・評価結果の概要
 アンケートの結果から、当社の取締役会は、重要事項の決定や取締役の職務の執行の監督が問題なくなされる
体制が構築されている一方で、経営方針や経営課題の議論をより一層深めることや、取締役会の運営について改
善の余地があることが確認されました。


３．今後の対応
 今後は、以下の項目について改善に向け対策を検討し、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。
(1)経営方針や経営課題の議論の充実
(2)重要課題の審議の充実
①議題の選定、議案の早期配布
②取締役会決議事項の業務執行取締役への権限移譲
                                                            以 上