7670 オーウエル 2019-06-12 15:00:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 6 月 12 日
各 位
                          会 社 名   オーウエル株式会社
                          代表者名    代表取締役社長 飛戸 克治
                                  （コード：7670、東証第二部）
                          問合せ先    総務部・人事部・経理部担当 川戸 康晴
                                  （TEL．06－6473－0138）



                  指名・報酬委員会設置に関するお知らせ



 当社は、2019 年 6 月 12 日に開催の取締役会において、下記のとおり指名・報酬委員会の設置を決議いたし
ましたので、お知らせいたします。


１．委員会設置の目的
  当社の社長の指名及び報酬の決定プロセスの公正性・透明性を高めるとともに、説明責任を強化すること
 により、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬
 委員会」を設置することにいたしました。


２．委員会の役割
  取締役会の諮問機関に基づき、次の事項を審議し、答申を行います。
(1)指名に関する事項
①社長の選任・解任に関する事項
②社長後継者計画に関する事項
③その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
(2)報酬に関する事項
①社長の報酬方針に関する事項
②社長の報酬等に関する事項
③その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
  委員会は取締役１名、独立社外取締役２名の計３名の委員及び事務局で構成いたします。また、職務執行
 に必要な事項に関して、委員以外の者を出席させ、その報告と意見を求めることがあります。


４．設置日
  2019 年６月 12 日
                                                           以 上