7670 オーウエル 2021-06-23 15:00:00

取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年６月 23 日
各 位
                              会 社 名   オーウエル株式会社
                              代表者名    代表取締役社長 飛戸 克治
                                      （コード：7670 東証第二部）
                              問合せ先    執行役員 大野 善崇
                                      （TEL 06-6473-0138）



             取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ



当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高めることを目的として、取
締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要をお知らせいたします。


１．分析・評価の方法
  当社は、2021年４月に全取締役計9名を対象に、「取締役会の構成及び運営」等について、取締役会の実効
 性評価アンケートを実施いたしました。その集計結果をもとに、取締役会において当社の取締役会における課
 題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。


２．分析・評価結果の概要
  アンケートの結果から、当社の取締役会は、重要事項の決定や取締役の職務の執行の監督が問題なくなされ
 る体制が構築されていることが引き続き確認されました。また、前回のアンケート結果からは、経営方針や経
 営課題の議論をより深めることや、取締役会の運営について改善の余地があることが確認されており、それに
 対する方策として「監査等委員会設置会社へ移行することを踏まえた、業務執行取締役、執行役員への権限委
 譲」、「経営計画の進捗管理・報告機会の充実」、「会議書式の見直しによる要旨や論点の明確化」に取り組
 むことで、改善に貢献していることが確認されました。


３．今後の対応
  今後は、経営計画の進捗管理・報告機会の更なる改善、議案の早期配布を実施することで、経営方針や経営
 課題の議論および重要課題の審議の充実を図り、取締役会の更なる実効性の向上に努めてまいります。



                                                           以 上