7646 ＰＬＡＮＴ 2020-11-10 15:00:00

「指名報酬委員会（任意）」の設置について [pdf]

                                             2020 年 11 月 10 日
各          位
                              会社名    株式会社 ＰＬＡＮＴ
                              代表者名   代表取締役社長 三ッ田 佳史
                                     （コード番号：7646    東証第一部）
                              問合せ先   専務取締役 山田 准司
                                      （TEL 0776－72－0300）


                       「指名報酬委員会（任意）
                                  」の設置について


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1. 設置目的
     取締役等の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コー
    ポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。


2. 役割
     指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役
    会に対して答申を行います。
    ① 取締役及び監査役の選任・解任に関する事項
    ② 代表取締役の選定・解職に関する事項
    ③ 執行役員の選任・解任に関する事項
    ④ 取締役の報酬等に関する事項
    ⑤ 執行役員の報酬等に関する事項
    ⑥ 後継者計画に関する事項
    ⑦ その他、取締役会から諮問された事項


3. 構成員
     取締役会が選定する３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としま
    す。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。


4. 設置日
    2020 年 11 月 10 日
                                                           以上