7630 壱番屋 2021-04-23 15:00:00
新任取締役候補者の選任および役員異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 壱 番 屋
代表者名 代表取締役社長 葛原 守
(コード番号 7630 東証第 1 部・名証第 1 部)
(問い合わせ先) 経営企画室長 平尾 康能
TEL 0586-81-0792
新任取締役候補者の選任および役員異動に関するお知らせ
当社は、2021年4月19日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者の選任について内定い
たしましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、2021年5月27日開催予定の第39期定時株主総会における取締役選任議案の承
認を経て正式に決定する予定でございます。
記
1.新任取締役(監査等委員であるものを除く。
)候補者および略歴
氏名(生年月日) 異動後の役職 異動前の役職
かわさき こう た ろ う
川崎 浩太郎
取締役(非常勤) -
(1971 年 12 月6日生)
〔主な経歴〕
1994 年 4月 ハウス食品株式会社(現ハウス食品グループ本社株式会社)入社
2013 年 10 月 ハウス食品グループ本社株式会社広告統括部次長
2016 年 4月 同社経営企画部次長
2018 年 4月 同社経営企画部長
2020 年 4月 同社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
2020 年 6月 同社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
2021 年 4月 同社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼
新規事業開発部担当兼アグリビジネス推進部担当(現任)
【就任予定日】
2021 年5月 27 日
2.監査等委員である新任取締役候補者および略歴
氏名(生年月日) 異動後の役職 異動前の役職
うちだ としひろ
内田 俊宏
監査等委員である取締役(社外) -
(1968 年1月 25 日生)
〔主な経歴〕
1991 年 4月 野村證券株式会社入社
1993 年 2月 株式会社東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社
2006 年 1月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社調査部シニアエコノミスト
2015 年 4月 中京大学経済学部 客員教授(現任)
学校法人梅村学園 評議員(現任)
2019 年 1月 学校法人梅村学園 非常勤理事
2019 年 4月 学校法人梅村学園 常任理事(現任)
※候補者の内田俊宏氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。
また、候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
【就任予定日】
2021 年5月 27 日
3.退任予定の取締役(監査等委員であるものを除く。
)
氏 名 現 役 職
おおさわ よしゆき
大澤 善行 取締役(非常勤)
※2021 年5月 27 日開催予定の第 39 期定時株主総会終結の時をもって退任(任期満了)予定であります。
4.退任予定の監査等委員である取締役
氏 名 現 役 職
やまぐち まさひろ
山口 正弘 取締役(常勤監査等委員)
※2021 年5月 27 日開催予定の第 39 期定時株主総会終結の時をもって退任(任期満了)予定であります。
以上