7621 Ｊ－うかい 2021-05-19 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社うかい
代表者名 代表取締役社長 大工原 正伸
（コード番号：7621ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先 常務取締役 管理本部長 兼
文化事業部担当 峰尾 亨
電話番号 042-666-3333
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2021
年６月 25 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
１.提案の理由
① 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目
的を追加するものであります。
② 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築す
るため、現行定款第 21 条（取締役の任期）に定める取締役の任期を２年から１年に変更す
るものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。
③ 経営環境の変化に迅速に対応するため、現行定款第 23 条（役付取締役）に改めて会長職を
定め、経営体制の更なる強化・充実を図るものであります。
④ 監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにす
るため、現行定款第 41 条（監査役の責任免除）に定める監査役との間の責任限定契約の締
結範囲を拡大するものであります。
２.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
（目的） （目的）
第２条 当会社は、下記の事業を営むことを目的 第２条 当会社は、下記の事業を営むことを目的
とする。 とする。
(1) 料理、飲食店の経営 (1) 料理、飲食店の経営
(2) 旅館業 (2) 旅館業
(3) 食料品の仕入れおよび販売 (3) 食料品の仕入れおよび販売
(4) 不動産の賃貸および管理 (4) 不動産の賃貸および管理
(5) 絵画および美術工芸品の輸出入販売 (5) 絵画および美術工芸品の輸出入販売
(6) 美術館の経営および美術工芸品の展示場 (6) 美術館の経営および美術工芸品の展示場
の企画運営 の企画運営
(7) 宝石、時計、貴金属製品、皮革製品およ (7) 宝石、時計、貴金属製品、皮革製品およ
び装身具の輸出入販売 び装身具の輸出入販売
(8) 損害保険の代理店業務 (8) 損害保険の代理店業務
1
(9) 生命保険の募集に関する業務 (9) 生命保険の募集に関する業務
(10) 酒類の仕入れおよび販売 (10) 酒類の仕入れおよび販売
(11) 食品の製造、加工および販売 (11) 食品の製造、加工および販売
(12) インターネット等を利用した通信販売 (12) インターネット等を利用した通信販売
（新設） (13) 労働者派遣事業
(13) 前記各号に関連する業務のコンサルティ (14) 前記各号に関連する業務のコンサルティ
ングおよび業務受託 ングおよび業務受託
(14) 前記各号に付帯する一切の業務 (15) 前記各号に付帯する一切の業務
（取締役の任期） （取締役の任期）
第21条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了 第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までとする。 定時株主総会終結の時までとする。
２ 増員により、または補欠として選任され （削除）
た取締役の任期は、在任取締役の任期の
満了する時までとする。
（役付取締役） （役付取締役）
第23条 取締役会は、その決議によって取締役社 第23条 取締役会は、その決議によって取締役会
長１名、取締役副社長、専務取締役およ 長、取締役社長を各１名、取締役副社長、
び常務取締役各若干名をおくことができ 専務取締役および常務取締役各若干名を
る。 おくことができる。
(監査役の責任免除) (監査役の責任免除)
第41条 （記載省略） 第41条 （現行どおり）
２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定に ２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定に
より、社外監査役との間に、同法第423 より、監査役との間に、同法第423条第1
条第1項の損害賠償責任に関し、 法令が規 項の損害賠償責任に関し、法令が規定す
定する最低責任限度額を限度とする契約 る最低責任限度額を限度とする契約を締
を締結することができる。 結することができる。
３.目的
(1)定款変更のための株主総会開催日 2021 年６月 25 日（金曜日）
(2)定款変更の効果発生日 2021 年６月 25 日（金曜日）
以上
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