7618 ＰＣＤＥＰＯＴ 2019-02-12 15:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                            平成 31 年２月 12 日

 各    位
                           会 社 名   株式会社ピーシーデポコーポレーション
                           代表者の
                                   代表取締役社長 野      島       隆   久
                           役職氏名
                                   （コード番号   ７６１８      東証一部）
                                   取  締   役
                           問合せ先             松  尾          裕   子
                                   経営企画室長
                             ＴＥＬ   ０４５－４７２－９８３８




             「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

  当社は、平成 31 年２月 12 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会で
 ある「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

                       記

１．設置の目的
  取締役の指名及び報酬、並びに後継者計画等の決定に関する手続きの客観性・公正性・透明性
 を確保し、コーポレートガバナンス体制のさらなる強化を目指すために、取締役会の任意の諮問
 機関として、「指名・報酬委員会」を設置いたします。



２．委員会における審議事項
  １）取締役会の構成・人数に関する事項
  ２）取締役等の指名・報酬に関わる基本方針・基準に関する事項
  ３）取締役等の候補者の指名・解任に関する事項
  ４）取締役の報酬に関する事項
  ５）代表取締役の後継計画（育成含む）に関する事項
  ６）上記のほか、取締役会が諮問した事項



３．委員会の構成
  ３名以上の取締役等で構成し、うち過半数は社外取締役とします。
  委員長は社外取締役から選任し、委員長及び委員の選定・解職は取締役会決議とします。



４．設置日
  平成 31 年２月 12 日



                                                      以   上