7610 Ｊ－テイツー 2019-04-15 16:00:00

取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役の候補者決定について [pdf]

                                            2019 年 4 月 15 日
各 位
                      会 社 名     株 式 会 社 テ イ ツ ー
                      代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長 藤原 克治
                                (ＪＡＳＤＡＱコード:7610)
                      問い合せ先     取 締 役 管 理 部 長 青野 友弘
                      電 話 番 号   048-933-3070


       取締役（監査等委員である取締役を除く。、監査等委員である取締役
                          ）
          及び補欠の監査等委員である取締役の候補者決定について


 当社は、2019 年 4 月 15 日開催の取締役会において、2019 年 5 月 30 日開催予定の当社第
29 期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。、監査等委員であ
                                  ）
る取締役及び補欠の監査等委員である取締役の候補者について決定しましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
 なお、2019 年 2 月 1 日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知ら
せ」にて開示しましたとおり、当社は、上記株主総会において承認されることを条件とし
て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定しております。


                          記


１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
         氏   名          新役職名               旧役職名

      藤原 克治 (再任)   代表取締役社長           同左


      青野 友弘 (再任)   取締役管理部長           同左


      光本 泰佳 (再任)   取締役店舗運営部長         同左


      新田 真三 (新任)   取締役経営企画室長         経営企画室長

   注）取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任については、2019 年 5 月 30 日
        開催予定の定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。
２．監査等委員である取締役の候補者
       氏   名          新役職名              旧役職名

   塚本 陽二 （新任）     取締役 監査等委員         常勤監査役


   平田 修    （新任）   社外取締役 監査等委員       社外監査役


   廣瀨 方利 （新任）     社外取締役 監査等委員       社外監査役

   注１) 監査等委員である取締役選任については、2019 年 5 月 30 日開催予定の定時株
      主総会での承認を経て正式に決定される予定です。
   注２) 監査等委員である取締役の候補者の選任議案を付議することについては、監
      査役会の同意を得ております。


３．補欠の監査等委員である取締役の候補者
       氏   名          新役職名              旧役職名
                  補欠社外取締役    監査等委
   稲田 英一郎(新任)                       補欠社外監査役
                  員
   注１）補欠の監査等委員である取締役選任については、2019 年 5 月 30 日開催予定の
      定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。
   注２）補欠の監査等委員である取締役の候補者の選任議案を付議することについて
      は、監査役会の同意を得ております。


                                               以 上