7610 Ｊ－テイツー 2021-02-24 08:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年 2 月 24 日
各 位
                               会社名    株式会社テイツー
                               代表者名   代表取締役社長 藤原 克治
                                      (コード番号:7610JASDAQ)
                               問合せ先   取締役管理部長 青野 友弘
                               電話番号   048-933-3070

                   指名報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2021 年 2 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指
名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１．設置の目的
  取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保すること
 により、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、
 任意の指名報酬委員会を設置するものです。


２．委員会の役割
  取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
  ・取締役会の構成・バランスに関する事項
  ・取締役の選任及び解任に関する事項
  ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
  ・後継者計画に関する事項
  ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
  ・取締役の報酬の内容に関する事項


３．委員会の構成
 (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
 (2) 委員の過半数は、社外取締役とします。
 (3) 委員長は、社外取締役である委員の中から選定します。


４．委員会設置日における各委員
  委員長 廣瀨 方利（独立社外取締役(監査等委員)）
  委員     稲田 英一郎（社外取締役(監査等委員)）、藤原 克治（代表取締役社長）


５．設置日
  2021 年 3 月 1 日
                                                    以 上


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