7608 ＳＫジャパン 2019-04-12 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社 エスケイジャパン
代表者名 代表取締役社長 八百 博徳
（コード番号 7608 東証 第一部）
問合せ先 管理部長 岡﨑 栄一
（電話番号 06-6262-9221）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬
制度（以下「本制度」といいます。 ）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 5 月 24 日
開催予定の当社第 30 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することとい
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本制度を導入する理由
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。）を対象に、
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の役員による
長期安定的な株式保有の促進と、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
本制度を導入するものです。
2. 本制度の概要
(1) 取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、
対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行または処分を受
けるものです。
当社の取締役の報酬額は、2017 年 5 月 25 日開催の第 28 期定時株主総会において、年額 200
百万円以内（うち社外取締役年額 15 百万円以内）とご承認いただいておりますが、この報酬
枠とは別枠で対象取締役に対し譲渡制限付株式の交付を目的として年額 50 百万円以内の報
酬を支給することにつき、本株主総会において株主の皆さまにご承認をお願いする予定であ
ります。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定
いたします。
また、本制度により発行または処分される当社普通株式の総数は、年 60,000 株以内（ただ
し、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割また
は株式併合が行われた場合等、当該総数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき
は、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整するこ
とができるものとします。）とします。なお、その１株当たりの払込金額は、これに関する取
締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値 （同日に取引が 成立
していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受け
る対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会にて決定いたします。
1
(2) 譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行または処分をするにあたり、当社と対象取締役の間
で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりで
す。
①対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分
をしてはならないこと。
②一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
以 上
2