7607 進和 2020-10-12 16:00:00
役付執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 進 和
代表者名 代表取締役社長 根 本 哲 夫
（コー ド番 号 7607 東証第 一部・名 証第 一 部）
専 務 取 締 役
問合せ先 吉 田 礎 久
管 理 本 部 長
TEL（052）796－2533
役付執行役員制度の導入および定款の一部変更 に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 12 日開催の取締役会において、役付執行役員制度の導入および 2020
年 11 月 19 日開催予定の第 70 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．役付執行役員制度の導入について
（１）制度導入の目的
経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の
責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めることを目的として、役付執行役員制度
を導入いたします。
なお、当社は 2015 年 11 月から雇用型の執行役員制度を導入しておりますが、今回
は従来の制度に加え、委任型の役付執行役員制度を導入するものです。
（２）制度の概要
① 役付執行役員は、取締役会により意思決定された経営方針に基づいて、与えられた
権限の範囲内で取締役会の監督のもと、業務執行を行います。
② 役付執行役員の選解任は、取締役会の決議によるものとし、任期は 1 年間とします。
③ 取締役は、役付執行役員を兼務することができるものとします。
（３）制度の導入時期
2020 年 11 月 19 日（予定）
２．定款の一部変更について
（１）変更の理由
役付執行役員制度の導入に伴い、本制度にもとづく役位により役付を行うことから、
現行定款第 23 条の役付取締役に関して、取締役副社長、専務取締役および常務取締役
を廃止するものです。
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（２）変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第 23 条 取締役会は、その決議によっ 第 23 条 取締役会は、その決議によっ
て取締役（監査等委員を除く。 の中
） て取締役（監査等委員を除く。 の中
）
から代表取締役を選定する。 から代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役 2.取締役会は、その決議によって取締役
（監査等委員を除く。 の中から取締
） （監査等委員を除く。 の中から取締
）
役会長、取締役社長、取締役副社長各 役会長、取締役社長各１名を選定する
１名、専務取締役および常務取締役各 ことができる。
若干名を選定することができる。
（３）日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年 11 月 19 日
定款変更の効力発生予定日 2020 年 11 月 19 日
３．役員人事
役員人事に つきまして は、本日開 示の「役員 の異動に関 するお知ら せ」をご参照く
ださい。
以 上
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