7605 フジコーポレーション 2019-12-12 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社フジ・コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 遠藤 文樹
（コード番号：7605 東証第一部）
問合せ先 常務取締役管理部部長 多賀 睦実
（ TEL：022－348－3300 ）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 12 日開催の取締役会において、現行の株式報酬型ストック・オプション制度に代
えて、新たに譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度の導入
に関する議案を 2020 年 1 月 29 日開催予定の第 47 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 本制度を導入する理由
当社取締役（社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付株
式を割り当て、当社株式を保有させることで、対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆
様と共有することにより、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高める
ことを目的として、本制度を導入するものです。
２． 本制度の概要
（１）取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取
締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
当社の取締役の報酬額は、2012 年１月 26 日開催の第 39 回定時株主総会において、年額 250,000
千円以内（ただし、役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とし、2017
年 1 月 27 日開催の第 44 回定時株主総会において、上記の報酬の額とは別枠にて、年額 50 百万円の
範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与することができるものとご承認頂
いておりますが、現行のストック・オプション制度を廃止し、新たに本制度を導入するため、これら
とは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額 50 百万円以内の範囲で支給することをお願いす
る予定であります。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定
いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年 50,000 株以内（ただし、本議案
が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償
割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じ
て、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。）とします。なお、その１株当たりの払込
金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に
取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。
（２）譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限
付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
① 対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしては
ならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処
分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口
座で管理される予定です。
以 上