7604 梅の花 2019-10-04 15:00:00

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019年10月４日
     各     位
                              会   社   名    株 式 会 社   梅     の   花
                              代 表 者 名      代表取締役社長兼ＣＯＯ    本 多 裕 二
                              （コード番号 ７６０４ 東証第二部）
                              問 合 せ 先      経営計画室 室長
                                                          彌 永 茂 晴
                              （ＴＥＬ        ０９４２－３８－３４４０）



           臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ



 当社は、2019年９月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい
て、2019年９月30日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会 」という。） を
開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主
総会開催日、場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたしま
す。


                             記


１．本臨時株主総会の開催について
（１）開催日時：2019年11月26日（火曜日） 午前10時
（２）開催場所：ホテルニュープラザ久留米
（３）目的事項
         報告事項   １．会計処理問題に関する調査等の報告の件
                ２. 第40期（2018年10月１日から2019年４月30日まで）事業報告、連結計
                  算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報
                  告の件
                ３．第40期（2018年10月１日から2019年４月30日まで）計算書類監査結果
                  報告の件
         決議事項
          第１号議案 定款一部変更の件
          第２号議案 監査等委員１名追加選任の件
          第３号議案 監査等委員である取締役の報酬額変更の件


                                                               以   上