7604 梅の花 2019-06-26 15:00:00

第三者委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019年６月26日
  各    位
                        会   社   名    株 式 会 社   梅     の   花
                        代 表 者 名      代表取締役社長兼ＣＯＯ    本 多 裕 二
                        （コード番号 ７６０４ 東証第二部）
                        問 合 せ 先      取締役執行役 管理本部長
                                                    上 村 正 幸
                        （ＴＥＬ        ０９４２－３８－３４４０）



             第三者委員会設置に関するお知らせ


 当社は、監査法人より店舗に係る固定資産の減損処理に関し、不適切な処理が行われている可
能性があり、社外の有識者からなる調査委員会による調査が必要であるとの指摘を受け、当社と
してもその必要があると判断し、第三者委員会を設置することを2019年６月26日開催の取締役会
で決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                       記

１．第三者委員会設置の経緯
  当社は、公正性を確保した調査が必要と判断したことから、社外の有識者により構成された
 第三者委員会により、調査を実施することといたします。

２．第三者委員会の目的
 （１）監査法人より指摘を受けた店舗に係る固定資産の減損処理に関する事実関係調査及び原
    因究明
 （２）再発防止策の検討・提言
 （３）その他、第三者委員会が必要と認めた事項

３．第三者委員会の構成
  委 員 長   山形康郎（弁護士／弁護士法人関西法律特許事務所 パートナー）
  委   員   原 仁志（弁護士／弁護士法人関西法律特許事務所 パートナー）
  委   員   酒井辰馬（弁護士／酒井法律事務所）
  委   員   新川大祐（公認会計士／北斗税理士法人 代表社員）

  上記の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業不祥事における第三者委員
 会ガイドライン」（平成22年７月15日公表、同年12月17日改訂）に沿って行われており、各委
 員または各委員の所属する法人・事務所と当社との間に顧問契約その他の利害関係はございま
 せん。

４．今後の対応について
  当社は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。
  なお、第三者委員会による調査結果によっては、当社が2019年６月14日付「2019年４月期決
 算短信〔日本基準〕（連結）」において公表した2019年４月期の決算内容及び過年度の財務諸
 表を訂正し、株主の皆様に既に発送済みの計算書類、連結計算書類等に重要な修正が発生する
 可能性があります。第三者委員会による調査には相応の時間を要する見込みですが、調査の結
 果が判明次第、速やかにお知らせいたします。
 株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこ
とを深くお詫び申し上げます。


                                       以   上