7603 Ｊ－マックハウス 2020-04-10 15:00:00

新任取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年４月 10 日
 各   位

                                        会 社 名 株式会社マックハウス
                                        代表者名 代表取締役社長 北原 久巳
                                        （コード番号 7603 東証 JASDAQ）
                                   問合せ先   取締役経営企画室長        有賀 憲
                                        （TEL．03-3316-1911）

         新任取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ
 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者を決定し、その選任を 2020
年５月 20 日開催予定の第 30 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたしま
す。また、同定時株主総会終結の時をもって、下記の取締役が退任することとなりましたのでお知ら
せいたします。

                                    記

１．新任取締役候補者の選任（就任予定日：2020 年５月 20 日）

新任取締役候補者の氏名及び略歴
     氏 名
                                             略歴
    （生年月日）
                  1987 年４月      野村證券㈱入社
                  1997 年７月      ディー・ブレイン証券㈱設立 取締役
    かさい けんたろう
                  1999 年７月      ㈱エーティーエルシステムズ取締役
                  2018 年１月      河西健太郎公認会計士・税理士事務所開設（現任）
     河西 健太郎
                  2018 年２月      グロースエクスパートナーズ㈱取締役（現任）
  （1963 年６月 18 日）
                  2018 年 10 月   トラスト経営㈱設立 代表取締役（現任）
                  2018 年 11 月   ㈱GxP(グロースエクスパートナーズ㈱100%子会社)設立
                                 代表取締役（現任）
                  1985   年４月    ㈱博報堂入社
                  1990   年６月    ㈱チヨダ入社
                  1999   年５月    同社取締役
    ふなはし こうじ
                  2001   年５月    当社常務取締役営業部長
                  2003   年５月    当社専務取締役営業本部長
     舟橋 浩司
                  2009   年５月    当社取締役社長（代表取締役）
  （1962 年５月 22 日）
                  2013   年４月    ㈲大知代表取締役社長（現任）
                  2013   年５月    ㈱チヨダ代表取締役社長
                  2016   年８月    ㈱コスモポリタン代表取締役社長（現任）
                  2019   年３月    ㈱チヨダ代表取締役社長退任
  ※ 河西健太郎氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員
    の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であり
    ます。

２．取締役の退任（退任予定日：2020 年５月 20 日）

（１） 退任予定の取締役
    取締役相談役                  舟橋政男
    取締役（社外取締役）              石塚 愛

（２） 退任の理由
    任期満了による退任

                                                                以   上