7603 Ｊ－マックハウス 2019-02-06 15:30:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 平成 31 年２月６日
     各    位

                                会 社 名 株式会社マックハウス
                                代表者名 代表取締役社長 白土 孝
                                     （コード番号 7603 東証 JASDAQ）
                                問合せ先 常務取締役管理統括本部長 杉浦功四郎
                                     （TEL．03-3316-1911）



                       指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


  当社は、本日開催の取締役会において、任意の委員会である指名・報酬諮問委員会の設置について
 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


1.       指名・報酬諮問委員会の目的

         社外取締役が過半数を構成する指名・報酬諮問委員会において、取締役等の人事や報酬等を審議
         することにより、これらの事項に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナン
         ス体制のより一層の強化を図ることを目的としております。

2.       指名・報酬諮問委員会の役割

      指名・報酬諮問委員会は、次の事項について、審議し取締役会に答申します。
     （取締役等の人事に関する事項）
       (1) 取締役・監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
       (2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
       (3) 業務執行取締役の職務分担の原案
       (4) 上記の他、取締役会が必要と認めた事項
     （取締役等の報酬に関する事項）
       (1) 取締役・監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案
       (2) 取締役の個人別の報酬等の内容及び決定に関する方針の原案
       (3) 上記の他、取締役会が必要と認めた事項

3.       設置日

         平成 31 年２月６日

                                                         以上