7603 Ｊ－マックハウス 2019-04-17 16:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年４月 17 日
 各   位
                                 会 社 名 株式会社マックハウス
                                 代表者名 代表取締役社長            北原 久巳
                                      （コード番号 7603 東証 JASDAQ）
                                 問合せ先 取締役経営企画室長          有賀  憲
                                      （TEL．03-3316-1911）

                  定款一部変更に関するお知らせ

  当社は、2019 年４月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2019 年５月
22 日開催予定の当社第 29 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、 お知らせいたします。

                             記

１．変更理由
   取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、
  株主のご意向をより反映できるよう、コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、取締役
  の任期を２年から１年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するも
  のであります。

２．変更内容
   次のとおりであります。
                                            （下線は変更部分を示します。）
            現行定款                             変更後
第 22 条（取締役の任期）                   第 22 条（取締役の任期）
１．取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事           取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する
 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終           事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
 結の時までとする。                        会終結の時までとする。
２．任期満了前に退任した取締役の補欠または増員
 により選任された取締役の任期は、他の現任取締                （削除）
 役の任期の残任期間と同一とする。

３．日程
  定款変更のための株主総会開催日    2019 年５月 22 日
  定款変更の効力発生日         2019 年５月 22 日
                                                              以上