7601 ポプラ 2020-04-14 15:00:00
定款一部変更ならびに取締役、補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 14 日
各位
会 社 名 株 式 会 社 ポ プ ラ
代表者名 代表取締役会長兼社長 目黒 俊治
（ コード番号 7601 東証第 1 部）
問い合せ先 執行役員経営企画室長 大竹 修
（ TEL 082-837-3510 ）
定款一部変更ならびに取締役、補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、
2020 年４月 14 日開催の取締役会において、
2020 年５月 28 日に開催予定の第 45 期定時株主総会に、
下記のとおり、定款一部変更ならびに取締役 5 名および補欠監査役 1 名の選任に関する各議案を付議すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 定款一部変更
（１）変更の理由
経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、それぞれの職務責任を明確化すると
ともに、業務執行の機動性を高めるため、現行定款第 22 条（代表取締役および役付取締役）に定める役
付取締役を廃止して執行役員の地位とし、執行役員に関する規定を明確化するため、変更案第 29 条（執
行役員）を新設するものであります。併せて、株主総会及び取締役会の招集者及び議長に関する第 14 条
（招集者および議長）及び第 24 条（取締役会の招集者および議長）について所要の変更を行うほか、新
設された条文以降の条数の繰り下げを行うものであります。
（２）変更内容
変更内容は次のとおりであります。 （下線部は変更部分です）
現行定款 変更案
（招集者および議長） （招集者および議長）
第14条 招集者および議長については次の通りと 第 14 条 招集者および議長については次の通り
する。 とする。
1．株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除 1．株主総会は、法令に別段の定めがある場合を
き、取締役会の決議に基づき社長が招集し、そ 除き、取締役会の決議に基づき招集し、あらか
の議長となる。 じめ取締役会が定める取締役がその議長とな
る。
2．社長に事故のあるとき、あらかじめ取締役会の 2．当該取締役に事故のあるとき、あらかじめ取
決議により定めた順序に従いほかの取締役がこ 締役会の決議により定めた順序に従いほかの
れに代わる。 取締役がこれに代わる。
第 4 章 取締役および取締役会 第4 章 取締役および取締役会ならびに執行役員
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役）
第22条 代表取締役および役付取締役については 第22 条 代表取締役については次の通りとする。
次の通りとする。
1．当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議 1．当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決
によりこれを選定する。 議によりこれを選定する。
2．当会社は、取締役会の決議により、取締役の中
から、社長 1 名を選定し、必要に応じて会長 1 ＜削除＞
名および副社長・専務取締役・常務取締役各若
干名を選定することができる。
（取締役会の招集者および議長） （取締役会の招集者および議長）
第24条 取締役会の招集者および議長については 第 24 条 取締役会の招集者および議長について
次の通りとする。 は次の通りとする。
1．取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほ 1．取締役会は、法令に別段の定めがある場合の
か、社長がこれを招集し、その議長となる。 ほか、 あらかじめ取締役会が定める取締役がこ
れを招集し、その議長となる。
2．社長に事故のあるときは、取締役会においてあ 2．当該取締役に事故のあるときは、取締役会に
らかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれ おいてあらかじめ定めた順序に従い、 他の取締
に代わる。 役がこれに代わる。
（執行役員）
＜新設＞ 第 29 条 執行役員については次の通りとする。
1．当会社は、取締役会の決議により、執行役員
を定め、 当会社の業務を分担して執行させるこ
とができる。
2．執行役員に関する事項は、取締役会において
定める執行役員規則による。
（３）日程 定款一部変更のための株主総会開催予定日 2020 年５月 28 日（木）
定款一部変更の効力発生予定日 2020 年５月 28 日（木）
２. 取締役候補者
氏 名 新任・重任 現職務
目黒 俊治 重任 代表取締役会長兼社長
垣内 昇 新任 ―
岡田 礼信 新任 執行役員 管理本部長
大竹 修 新任 執行役員 経営企画室長
藏田 和樹 重任 社外取締役
【 新任取締役候補者の略歴等 】
氏 名 垣内 昇（かきうち のぼる）
生年月日 1962 年 11 月６日
略 歴 1988 年 10 月 株式会社ローソンジャパン（現：株式会社ローソン）入社
1998 年９月 同社開発本部新規リージョン沖縄エリアエリアリクルートマネージャー
2003 年９月 同社中四国ローソン支社四国開発部部長
2011 年９月 同社開発本部本部長補佐
2016 年３月 同社理事執行役員開発本部本部長補佐
2018 年３月 同社理事執行役員開発本部副本部長（現任）
氏 名 岡田 礼信（おかだ ひろのぶ）
生年月日 1969 年７月 23 日
略 歴 2003 年２月 当社入社
2008 年 10 月 当社執行役員総務部長
2017 年７月 当社執行役員管理本部長（現任）
2018 年７月 ポプラ保険サービス有限会社 取締役社長（現任）
氏 名 大竹 修（おおたけ おさむ）
生年月日 1963 年７月８日
略 歴 1986 年４月 株式会社ケイアンドエム入社
2004 年９月 当社関東地区本部管理部長
2005 年２月 当社九州地区本部管理部長
2008 年４月 当社管理本部経営企画部長
2008 年 10 月 当社執行役員経営企画室長（現任）
３. 補欠監査役候補者
氏 名 新任・重任 現職務
小林 重道 新任 ―
【 新任補欠監査役候補者の略歴等 】
氏 名 小林 重道（こばやし しげみち）
生年月日 1958 年１月 23 日
略 歴 1981 年４月 広島国税局入局
2007 年７月 芦屋税務署副署長
2009 年７月 広島国税局課税第一部審理官
2011 年７月 広島国税局課税第一部資産評価官
2012 年７月 岩国税務署長
2013 年７月 広島国税局課税第一部個人課税課長
2015 年７月 広島国税局課税第一部課税総括課長
2016 年７月 広島国税局課税第一部次長
2017 年７月 岡山東税務署長
2018 年９月 小林重道税理士事務所開設 代表（現任）
＜ ご参考 ＞
第 45 期定時株主総会終結後の当社の役員体制は、次のとおりとなる予定です。
氏 名 新職務
目黒 俊治 代表取締役 社長
垣内 昇 取締役 副社長執行役員
岡田 礼信 取締役 執行役員 管理本部長
大竹 修 取締役 執行役員 経営企画室長
藏田 和樹 社外取締役
浴森 章 常勤社外監査役
大野 勝美 社外監査役
平谷 優子 社外監査役
以上